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深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会

时间:2019-12-02 18:04:44

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;

3.本公告中有表决权的股份比例应保持在小数点后4位。如果各分项的总和与总数之间有任何差异,应通过四舍五入来解决。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(1)会议时间:

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00。

(2)会议地点:江苏省南京市江宁区郑方中路888号南京中信赛克科技有限公司一楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:李守玉主席

(六)会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳众信科技有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定

2.出席会议

(1)会议总出席人数:

参加股东大会现场会议和网上投票的股东及股东授权代表共21人,64,023,454股,占公司有表决权股份总数的59.9920%。其中,出席股东大会的中小投资者股东及股东授权代表10人,3341644股,占公司有表决权股份总数的3.1312%。

(2)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及其授权代表共14人,代表61,698,410股,占公司有表决权股份总数的57.8134%。

(3)在线投票:

共有7名股东在网上投票,代表2,325,044股,占公司总投票权的2.1786%。

3、其他人员出席或列席情况

公司全体董事、监事、董事会秘书出席股东大会,总经理及其他高级管理人员列席股东大会。北京和君(深圳)律师事务所魏伟律师、那旭怀律师和国鑫证券有限公司保荐代表人胡璇女士出席股东大会。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。投票结果如下:

1.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

本次议案表决结果:同意64,023,454股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会出席有效有表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议,已获出席股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的三分之二以上通过。

2.《关于修改股东大会议事规则的议案》审议通过。

3.《关于修改董事会议事规则的议案》已经审议通过。

4.审议通过了《闲置自有资金现金管理议案》。

本次议案表决结果:64,023,254股获得通过,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对200股,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0003%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票结果为:3341444股,占中小投资者出席股东大会有效投票股份总数的99.9940%;反对200股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0060%;无股份弃权,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京和君(深圳)律师事务所

2.律师姓名:魏伟、那旭怀

3.结论性意见:深圳中信赛科科技有限公司2001年第一次临时股东大会的召开程序、现场出席人员的资格、召集人及表决程序等。一切符合中国法律、法规和公司章程的有关规定。本次股东大会的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.深圳中信赛科科技有限公司2019年第一次特别股东大会决议;

2.北京和君(深圳)律师事务所关于深圳中信赛科科技有限公司2001年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳中信赛科科技有限公司

董事会

2019年9月17日

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